Вкладати гроші у кредитні спілки додалі небезпечніше

- 20.01.2009 13:13
Вкладати гроші у кредитні спілки додалі небезпечніше

Чергову аферу з кредитними спілками викрили працівники столичної міліції. Розплутуючи клубок злочину з однією з спілок, правоохоронці вийшли на слід іншої.

Певно, добряче витратившись на новорічні та різдвяні свята, люди вирішили наповнити свого гаманця за рахунок раніше заощаджених грошей. Однак при спробі отримати свої кровні на них очікувала невдача – кошти видавати відмовлялися. Тож лише упродовж п‘яти постсвяткових днів до Шевченківського районного управління ГУМВС України в місті Києві надійшло шість звернень громадян. Люди скаржилися, що керівництво однієї кредитної спілки упродовж 2007 - 2008 років отримало від них на депозитні рахунки грошові кошти на загальну суму 347,1 тисячі гривень. Угоди укладалися строком від 6 до 18 місяців з нарахуванням від 21 до 29 відсотків річних. Але гроші за договорами, термін дії яких закінчився, людям повернути не вдалося.

Як з‘ясували працівники міліції, цю кредитну спілку, яка має ліцензію на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, було зареєстровано в Шевченківському районі столиці ще в 2003 році. Головою правління кредитної спілки є 43-річна жінка, а головою спостережної ради – на рік молодший за неї громадянин, обоє зареєстровані в Житомирі за однією адресою та мають однакове прізвище.

Картину подальших перспектив для своїх вкладників прояснили самі зловмисники, яких було затримано та доставлено до Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві. Керівники спілки, зловживаючи службовим становищем, привласнювали грошові кошти вкладників, залучені на підставі договорів на депозитні рахунки, шляхом укладання фіктивних кредитних договорів. Як пояснили самі зловмисники, ними укладено 130 фіктивних кредитних договорів на загальну суму 4 млн. 426 тис. грн. Приміром, лише від імені одного громадянина, який звернувся з за допомогою до правоохоронців, з вищезазначеною кредитною спілкою було укладено кредитні договори на загальну суму 149,7 тисячі гривень, які він насправді не укладав.

За попередніми даними, кількість вкладників та осіб, які отримали кредити в спілці, становить 254 особи. Точна кількість клієнтів спілки встановлюється.

Втім, лише такою злочинною статистикою не обмежується коло афер шахрайського дуету. З’ясувалося, що крім столичної, на цю пару зареєстрована ще одна кредитна спілка, вже у Житомирі. Там 60 вкладників внесли до спілки 2 мільйони 200 тисяч гривень. А от термін дії ліцензії за цим видом діяльності у спілки закінчився ще у вересні 2007 року...

За цими фактами Шевченківським РУ ГУМВС України в місті Києві стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем) КК України. Прокуратурою Шевченківського району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Наразі Шевченківським районним судом щодо керівників спілок обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, спрямованих на документування всіх фактів протиправної діяльності заарештованих осіб.

Джерело: ДЗГтаМД МВС України


Ключові слова: афера з кредитними спілками

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Соцмережі: як притягнути до відповідальності кривдника? Одна людина неодноразово ображала мене в соціальних мережах, а
- 28.06.2022 13:42
Довірливість буковинки коштувала близько 50 тисяч гривень - шахраї в Чернівцях На спецлінію «102» звернулася 57-річна жителька села Хрещатик та повідомила, що невідома особа незаконно заволоділа її грошима.
- 25.06.2022 12:17
«Безпечне літо-2022»: буковинські поліцейські продовжують здійснювати превентивні заходи зі школярами «Безпечне літо-2022»: буковинські поліцейські продовжують здійснювати превентивні заходи зі школярами
- 22.06.2022 15:45
Що навтправді в Калінінграді через санкції? Калінінградська область – це напіванклав, оточений сухопутним
- 22.06.2022 09:30
Зведення по фронту 21 червня від Генштабу України Генштаб ЗСУ опублікував зведення, актуальне на 18:00 21 червня:
- 21.06.2022 18:23
В Європі вважають, що зима буде тяжкою Віце-канцлер ФРН Роберт Хабек не виключив, що ситуація з
- 21.06.2022 16:24
Влада Калінінградської області попередила про руйнування економік Прибалтики Сенатор від Криму Ольга Ковітіді оцінила рішення Прибалтики про транспортну блокаду
- 21.06.2022 15:02
Хто має бронь від мобілізації на війну? Під час воєнного стану Жінок, які перебувають на військовому обліку, призивають на службу за
- 17.06.2022 18:01
Дмитро Кулеба закликав Захід допомогти Україні перемогти Дмитро Кулеба закликав Захід не пропонувати
- 17.06.2022 17:11

Всі новини