У украинцев могут блокировать банковские карточки

- 26.02.2016 09:58
У украинцев могут блокировать банковские карточки

Почему у украинцев могут блокировать их банковские карты? Все дело в законодательстве Украины, направленном на предотвращение отмывания денег и финансирования тяжких преступлений, в том числе и терроризма.

Так, Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" был принят осенью 2014 года. В соответствии с данным законом, банки должны регулярно идентифицировать своих клиентов. Причем, эта практика давно не является открытием для мира - банки должны знать, что у них за клиенты, причем, как физические, так и юридические лица. Мероприятия по идентификации направлены на предупреждение отмывания средств и борьбу со схемными операциями.

Национальный банк Украины обновил Порложение об осуществлении банками финансового мониторинга. Изменения были приняты в июле 2015 года,, и было решено провести идентификацию клиентов банками до конца 2015 года.

В сообщении нациолналного решулятора говорится о том, что на идентификацию потребуется определенное время, однако его необходимо выделить, чтобы осуществить в стране шаг на пути к юорьбе с легализацией незаконных доходов, финансовому и прочему мошенничеству. Потому в НБУ призвали украинцев отнестись к процессу идентификации с пониманием и терпением.

Что касается блокировки карт, то вряд ли она грозит рядовым украинцам. Банки будут проводить идентификацию своих клиентов, которым необхолдимо будет в течение определенного времени обратиться в отделение банка с удостоверяющим личность документом. Блокировать карты могут после подозрительных операций по переводу денег. К примеру, если на карту, предназначенную для выплат студенческих стипендий будет перечислена необычно крупная сумма денег. И в то же время в банке могут задать вопросы держателю карты о том, каков источник денег.


Ключові слова: блокирование банковских карт, идентификация клиентов банков, проверка клиентов банка

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Теракт в Крокусе Сити Холл: новая информация, количество пострадавших и судьба нападавших Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России
- 25.03.2024 11:19
Владелец Крокус Сити Холл взял кредиты с сыном Эмином для спасения своего безнеса Миллиардер Араз Агаларов и его сын, известный певец Эмин
- 23.03.2024 22:44
Кто хозяин Крокус Сити Холла? Данные 2024 Крокус Сити - это крупный деловой и торговый комплекс в Москве, принадлежащий российскому бизнесмену и
- 23.03.2024 22:30
Сколько погибших в Крокус Сити Холл? В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл»
- 23.03.2024 21:42
Что известно о террористах в Крокус Сити, кто они, кого задержали Что стало с теми террористами, атаковавшими Крокус: кого когда задержали, кто они?
- 23.03.2024 18:24
Що пишуть європейські ЗМІ та США про теракт в Крокус Сіті Хол Що західні ЗМІ пишуть про теракт у «Крокусі», кого і чому засуджують
- 23.03.2024 18:12
Теракт у Крокус Сіті Холлі: як це було всередині, розповіді очевидців Теракт у «Крокус Сіті Холлі»: як це було всередині, розповіді очевидців
- 23.03.2024 17:30
Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3
- 23.03.2024 12:49
Почему террористы напали на Крокус Сити Холл в Москве, что это за место По сообщениям, нападавшие открыли огонь, за которым последовали взрывы и возгорание
- 22.03.2024 22:00

Всі новини